Última instância à qual o contribuinte brasileiro pode recorrer de modo a reverter dÃvidas usando a Receita Federal, o Carf acumula, atualmente, cerca por 105 mil processos cujo valor ultrapassa 520 bilhões do reais. Até então esquecido dentro da estrutura do Ministério da Fazenda, este órgão ganhou o noticiário após a PolÃcia Federal desarticular um esquema responsável por negociar votos por seus conselheiros e fraudar votações qual causaram um prejuÃzo estimado em seis bilhões de reais.
A dimensão da Zelotes estarrece: o valor investigado soma este dobro daquele até o momento apurado na Operação Lava Jato. E, mais ainda, fere a consciência Destes cidadãESTES honestos a constatação do saiba como a corrupção faz parte do estilo de vida dos poderosos do Brasil. Está sobretudo neste poder a dificuldade por uma investigaçãeste profunda e independente.
Entre setembro e outubro por 2014, as coversas entre ESTES dois, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou usando a participação por Manzan, genro de Cartaxo. Por pacto com o levantamento feito pelos investigadores, este processo em questão era relativo à adquire do Banespa pelo banco espanhol e a comissão de modo a este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
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Diz a PF Acerca a relação DE duas companhias. “A empresa RBS foi citada como tendo sido beneficiada utilizando a venda por decisãeste benefÃcioável pelo esquema do Carf. Em qual pese ainda nãeste tenhamos prova cabal da corrupçãeste, este fato do José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado usando as transferências de dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas por qual ele defendia o interesse privado da RBS.†A empresa discutia uma dÃvida por 672 milhões por reais pelo órgão.
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O Santander informou que “a defesa da empresa é em algum momento apresentada de maneira ética e em respeito à legislaçãeste aplicável e qual este banco está à disposiçãeste dos órgãos competentes para colaborar com qualquer esclarecimento qual mesmo que necessárioâ€. A Electrolux afirmou qual até o presente momento não foi notificada por qualquer autoridade e defendeu qual “seus negócios sãeste guiados por 1 código do ética e compliance independenteâ€.
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Por leia a informação completa aqui meio por nota, a Gerdau informou não deter sido procurada até este momento e qual todos os processos referentes à empresa ainda estãeste em trâmite pelo Carf. “Com relação a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer tÃtulo, a qualquer pessoa fÃsica ou jurÃdica por conta de sua própria atuação em nome da Gerdau.
De pacto utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A imponência Destes envolvidos complica este andamento da investigaçãeste, de que atinge o dobro Destes valores da Lava Jato
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Os arquivos com as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e vizinhos investigadas. A soma alcançou a cifra do 1,3 bilhãeste por reais. Com esses números, ficou evidente de modo a os delegados ter que interceptações telefônicas a fim do descobrir qual era o modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira Destes federais dois núcleos do companhias de fachada intermediadoras do pagamento do propina.
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As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.